Перед судом предстанут 13 человек.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 13 участников преступного сообщества, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Выявили мошенников сотрудники УЭБиПК совместно с коллегами из регионального УФСБ.
На территории Пермского края обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность через фирмы-«однодневки». Мошенники помогали компаниям выводить деньги, освобождая их от уплаты налогов. За свои услуги они получали часть прибыли. В организации преступного сообщества обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии. Как сообщает ГУ МВД, с целью соблюдения конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения.
В результате противоправных действий доход подозреваемых составил более 30 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
bb59.ru