Группа мошенников из Прикамья «заработала» на незаконных валютных операциях более миллиарда рублей

Группа мошенников из Прикамья «заработала» на незаконных валютных операциях более миллиарда рублей
Фото: www.bb59.ru

Один из руководителей банды уже осужден.

Установлено, что преступное сообщество в Перми с января по ноябрь 2014 года осуществляло деятельность как на территории России, так за рубежом.
В его состав входили три организованные группы, одной их которых и руководил подсудимый. За это время под его руководством были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в банках Гонконга КНР.
При этом злоумышленниками использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп, в отношении которых в настоящее время ведется следствие.
Суд Перми приговорил 57-летнего местного жителя к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

 

 

 

 

 

 

bb59.ru

 
По теме
Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, одного из участников организованной группы, входящей в преступное сообщество.
Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, одного из участников организованной группы, входящей в преступное сообщество.
Оперативная обстановка на территории Пермского края за сутки (28 марта 2024 года) - Министерство территориальной безопасности За истекшие сутки зарегистрированы следующие оперативные события: 1. По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю зарегистрировано 9 техногенных пожаров, на которых, к сожалению, травмирован 1 человек.
Министерство территориальной безопасности
Выставка эскизов «Рерих и театр» - Библиотека им. А.М. Горького С 1 апреля Отдел литературы по искусству Горьковки приглашает читателей посетить выставку репродукций эскизов Н. К. Рериха «Рерих и театр»,
Библиотека им. А.М. Горького
Одна из улиц Мотовилихинского района будет носить имя Владимира Перепелицына - Министерство здравоохранения Общественный совет по топонимике г. Перми поддержал инициативу Городской клинической больницы №4 присвоить улице в одном из новых микрорайонов Мотовилихи имя хирурга Владимира Перепелицына (1946-2005).
Министерство здравоохранения
Художник, идущий своим Путём - NePerm.Ru Давид Габаташвили Это сочинение (внизу на фото) опубликовано в одной из газет, которая бережно хранится в музее школы  №2 им.
NePerm.Ru